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[天下杂烩] “80后”美女冒充证劵高管诈骗多名受害者120余万元

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发表于 2017-1-8 22:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  扬子晚报网1月8日讯(通讯员 陈飞 夏天 记者 万凌云)一名“80年”女子袁某,冒充华泰证券公司高管,以能够购买原始股为幌子,骗取句容多人巨额财物。8日,句容警方介绍,袁某被抓前,穷尽各种手段毁灭证据试图逃避打击,但是句容网安部门通过技术手段获取大量删除信息后,固定其犯罪证据。目前,袁某已被句容警方刑事拘留。

  句容警方介绍,2016年9月间,句容的华某、戴某、候某等人,先后到茅山风景区派出所报警,称他们2016年2月至2016年7月间,32岁的女子袁某自称其是南京市华泰证券公司的高管,经常在他们面前假装与所谓的证券公司领导打电话,吹嘘自已能够购买到江苏银行、国核电等原始股谋利。此后,并逐步取得他们的信任。

  在袁某的吹嘘下,华某等就请袁某帮助购买原始股。袁某即以要求他们三人先支付部分钱款,作为购买原始股本金,随后又以需要缴纳增值税、印花税、个人所得税等种种借口,让他们三人多次汇款至袁某账户。至案发时,三人累计汇款120余万元。

  汇款后,三人查询个人股票账户,却发现没有任何交易,于是就多次催问袁某。期间,袁某又编出各种理由,让三人耐心等待。发现情况不对后,三人要求袁某退款,袁某就向三人写出还款协议。

  然而,袁某却一直以“正向华泰证券公司申请退款”为由搪塞。经三人再三追讨,袁某称证券公司退款申请未果,但会按还款协议如期还款。不过,超出还款期限袁某仍未向三人退还一分钱,华某,戴某,候某等人怀疑遭受诈骗,就到派出所报案。

  接到报警后,茅山景区派出所民警当即立案侦查,根据三人提供的相关的银行汇款凭证、还款协议等书证,同时对受害人的手机短信、微信信息进行了电子证据固定,为案件提供有力证据。接着,民警到南京华泰证券公司查询了袁某的档案,证明华泰证券公司总部及所有网点无袁某的身份登记。

  民警告诉记者,调查中发现,“80后”袁某是江苏启东人,无业,精于梳妆,贸一看还是气质型美女。不过,从查核的种种证据表明,袁某案非民事借贷纠纷。于是,警方以诈骗案立案侦查,并将袁某上网追逃。新年前,在相关部门配合下,民警将袁某抓获。

  民警告诉记者,审查中,袁某始终拒绝承认故意非法占有他人财物,并称和受害人之间是借贷纠纷,公安机关办错案抓错人了。即便当民警拿出相关证据驳斥其谎言时,袁某仍旧狡辩,称其虽不是华泰证券员工,但有朋友在华泰,能够买到原始股,受害人的汇款暂时没有买,但已经和朋友说好,等机会购买。同时,承认对受害人的汇款,她已出具还款协议,如未能买到原始股将想办法全额退款。

  “袁某智商高,手段复杂,事先删除手机内的大量内容,包括通讯聊天记录(短信、QQ、微信)、支付宝交易相关信息、手机通话记录等等”,警方介绍,但在网安部门网警的全力支持和帮助下,侦办民警还是获取了其已删除的大量信息。

  铁证如山,袁某终究难逃法网。发稿前警方透露,目前袁某已被刑事拘留,案件相关情况,还在进一步审查中。(编辑:王育昕)


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发表于 2020-11-10 10:00:01 | 显示全部楼层
买了一个点读笔,我家小朋友开始乖乖看书了
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